江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司_欧宝体育娱乐平台_欧宝体育首页APP

1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

公司已在本陈说中详细论述公司在运营进程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说第三节“办理层评论与剖析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

5 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

公司2022年度赢利分配预案为：不派发现金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。以上赢利分配预案现已公司第一届董事会第十三次会议审议经过，需求公司2022年年度股东大会审议经过。

公司致力于研讨和展开习惯杂乱运用环境的纳米资料技能，首要从事高功用、多功用纳米薄膜的研制和制备。公司依据自主研制的纳米镀膜设备、资料配方及制备工艺技能为客户供应纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，一起依据客户需求出售纳米镀膜设备。

陈说期内，公司首要依据不同运用场景的需求，为电子消费品、LED显现屏、医疗器械整机及零部件，以及轿车电子范畴的零部件供应具有防水、防油、防腐蚀、防硫、防雾、耐盐雾、耐刮擦等功用的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。

公司依据多年的技能堆集和工作阅历堆积，构成了纳米镀膜设备、资料及制备工艺等范畴优势，为客户供应高功用、多功用的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，一起依据客户需求出售纳米镀膜设备。

现在公司的纳米薄膜产品系列包含单层阻液纳米薄膜、双层防液防气纳米薄膜和多层耐腐蚀纳米薄膜。公司的纳米薄膜产品系以自主研制的真空纳米镀膜设备为渠道，依托特定的镀膜资料配方及工艺，为客户产品制备可以完结特定需求的纳米薄膜。

依据下流运用范畴的不同需求，公司对不同类别的资料展开广泛的根底研讨，树立起完善的资料配方体系。可依据不同工作的产品特色及运用场景，规划相应纳米薄膜的资料配方和膜层结构，到达客户产品个性化的防护需求。公司现有薄膜产品包含单层阻液纳米薄膜、双层防液防气纳米薄膜和多层耐腐蚀纳米薄膜。

单层阻液纳米薄膜的根本原理是在待镀物件外表堆积聚合一层具有阻液性的高分子纳米薄膜涂层，单层阻液纳米薄膜能经过本身的阻液功用使滴落到基材外表的液体不易驻留在基材外表，而是收缩成液珠滑落，然后起到保护被镀物件的意图。单层阻液纳米薄膜能使产品外表到达疏水、疏油的作用，对水、油、饮料等液体具有排斥性，液滴不易经过产品外表的孔隙进入产品内部。因为膜层厚度较低，单层阻液纳米薄膜具有杰出的散热性，不影响智能终端产品信号，不影响基材光学特性和色泽，首要适用于整机或外部器材的日子防水运用场景，例如各类电子产品整机（如手机整机、耳机整机、耳机充电盒整机等）及电子产品外部器材（如音响罩）。

双层防液防气纳米薄膜的根本原理是在待镀物件外表堆积聚合两层高分子聚合纳米薄膜。双层防液防气纳米薄膜的涂层结构是一种复合结构：首要在被镀物件的外表堆积聚合一层高度交联的细密层，然后在细密层之上再堆积一层单层阻液纳米薄膜。双层防液防气纳米薄膜供应的功用具有多样性，且防护作用优秀，因而适用于具有高等级、多维度防护需求的电子产品，例如手机主板及副板、TWS耳机的软板及软硬结合板、充电盒的PCBA 板、无人机的线圈及PCBA板等各类组件。除各类内部元器材之外，双层防液防气纳米薄膜的运用范畴还包含衔接智能终端内外部的Type-C 组件、透音网、USB小板等。

多层耐腐蚀纳米薄膜的根本原理是在待镀物件外表堆积聚合多层具有耐腐蚀的高分子纳米薄膜。多层耐腐蚀纳米薄膜适用于长时刻暴露在腐蚀环境下的物品及其组件，比方长时刻与人体汗液触摸的耳机PCBA 板、耳机充电盒的PCBA 板、虚拟现实眼镜PCBA 板等。此外，电子阅读器的显现屏、PCBA 板、电池等部件也是多层耐腐蚀纳米膜的首要适用场景。

公司已自主规划并出产了八品种型的纳米镀膜设备，其间FT-35X、FT36X、FT-35XMC 和FT-36S 四品种型的纳米镀膜设备已完结量产并用于制备纳米薄膜。陈说期内，公司自主研制FTCX400、FTCM900、FTCX1680、FTCC2000四品种型的镀膜设备，以习惯下流客户的多样性需求。其间，FTCX400适用于制备可添加外表硬度、削减外表刮花的通明增硬膜，以及按捺水汽凝聚、霉菌繁殖的超疏水薄膜；FTCM900适用于制备耐刮擦的类金刚石薄膜（DLC）；FTCX1680和FTCC2000适用于制备具有按捺缝隙虹吸效应、削减液体外表残留的有机防护薄膜，以及可按捺水汽凝聚、霉菌繁殖的有机疏水薄膜。

公司致力于研讨和展开习惯杂乱运用环境的纳米资料技能，首要从事高功用、多功用纳米薄膜的研制和制备，并依据自主研制的纳米镀膜设备、资料配方及制备工艺技能为客户供应纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，一起依据客户需求出售纳米镀膜设备。公司首要选用驻外出产和会集出产方法为客户供应定制化纳米薄膜产品及配套的镀膜服务来完结收入和赢利。

公司首要选用自主研制的方法，以商场需求为导向展开研制活动。公司环绕本身的展开战略方向，结合纳米膜资料制备的前沿理论和实践阅历，自发地进行研制活动。一起，公司与客户树立了杰出的双向交流机制，及时精确地了解下业的展开态势及下流客户的新需求，依据对现有或潜在商场的猜测进行针对性的研制。研制构成的作用用于向方针商场推行或用于技能储藏。

概念研制是依据公司的战略展开方向，进行产品及计划的前瞻性开发规划，为公司的继续立异储藏技能。

小试是指公司对概念研制取得的储藏技能进行更深一步的可行性研讨，经过小批量试制对技能道路、产品计划进行调整及优化，为该技能工业化或许性供应评价依据和优化方向。

中试是指对现已过小试的技能道路、产品计划进行扩大研讨，是产品批量导入商场之前的重要环节。中试首要处理因扩大效应引起的新问题，并依据规划效应进一步调整技能道路）量产阶段

经过试产、查验、产能评价后，估计能导入量产的研制作用将针对部分方针客户进行推行，并在小范围试出产中搜集客户反应定见，再依据客户反应定见进行相关的调整及优化，承认终究的量产计划。

公司出产性物料选用“以产订货”的收买方法，依据产品商场状况、客户订单、出产计划、库存状况等多方面要素归纳考虑，并拟定收买计划，由供应链中心详细施行，供应链中心下设收买部、物流部、库房三个子部分，收买部担任产品收买进程的操控，物流部担任物流发运、快递、进出口、报关等事务，库房担任相关物料的接纳及保管。

为确保公司产品的质量和功用，公司拟定了严厉的供货商挑选和评价原则。公司首要调查供货商的运营资质、出产才能、质量管控才能、产品品种、价格、交货周期、研制和规划才能等许多要素，结合供货商协作程度、约好付款周期、试制件状况等方针归纳鉴定是否将其归入公司合格供货商清单。

公司设有设备制作中心和镀膜中心两个部分，别离担任纳米镀膜设备的出产和纳米薄膜的制备。

公司依据纳米薄膜制备事务的客户需求组织纳米镀膜设备的出产。纳米镀膜设备研制出产周期较长，公司依据客户订单量、工作环境等信息归纳评价设备的需求量，并依据判别效果进行出产，设备出产进程首要触及机械安装、电气安装、工艺验证等工序。

公司选用“订单式出产”的方法展开纳米薄膜的制备事务。纳米薄膜的出产首要有驻外出产和会集出产两种方法。

关于需求量较大且安稳的客户或保密要求较高的待镀物件，公司一般选用驻外出产方法进行出产。驻外出产方法下，公司依据经客户承认的技能标准提早设定真空纳米镀膜设备的工艺参数，并依据客户需求猜测将设备投放于客户工厂或EMS厂商处进行出产。驻外出产方法下，客户可以添加纳米薄膜出产工序与其他出产工序协调性，进步出产工序的连续性及出产功率，并节省物流运送时刻和本钱，一起下降客户产品的泄密危险。

陈说期内，依照出产进程中加工工序操作人员以及场所和动力等本钱费用承当方针不同，驻外出产方法可分为驻外交融出产方法和驻外独立出产方法两类

关于镀膜需求较小或动摇较大的客户，公司一般选用会集出产方法进行出产。会集出产方法下，客户将待镀物件运送至公司镀膜中心，公司依据经客户承认的技能标准于待镀物件外表制备纳米薄膜。此方法下真空纳米镀膜设备寄存于公司场所，制备纳米薄膜所需的原资料、操作人员、场所及动力均由公司供应。出产完结后，公司将产品发往客户指定地址。

公司首要经过参加工作专业展会、依托工作位置和口碑招引客户、原有客户介绍或自动访问等办法进行营销和拓宽新客户资源。出售策略上，公司坚持优先与工作大客户进行深度协作，再向中小客户下沉的战略。前期首要向下流各运用范畴的龙头企业进行推行与实验，进步大客户的运用体会，开辟新产品的商场空间。经龙头企业引进成功并批量收买后，新产品在商场上构成品牌效应，公司进一步向商场中小客户推行。运用该战略，公司经过各工作大客户为公司赢得了商场所位和美誉度，一起又有数量巨大的中小客户为公司供应长时刻潜在事务时机。

公司现在首要下流运用范畴为消费电子工作，下流客户对其供应链体系的要求较高、管控较严，公司须依据下流客户提出的需求供应纳米薄膜产品，经过打样、测验，合格后方可进入下流客户供应链。公司出售方法以直销为主，一起存在少数的经销事务。直销方法下，公司出售方法详细可分为消费电子品牌商自主收买、消费电子品牌商经过EMS厂商收买以及EMS厂商自主收买三种方法。

下流消费电子品牌商会依据其产品对纳米薄膜的需求直接向公司收买。该种方法下，公司与消费电子品牌商选用直销的出售方法，经过结构协议及订单等办法约好产品交给条件、结算账期等条款。消费电子品牌商依据本身实践状况挑选选用驻外出产或会集出产的办法。

消费电子品牌商经过其EMS厂商向公司下达订单，由EMS厂商与公司进行结算，结算价格由消费电子品牌商与公司直接承认。

公司在与消费电子品牌商及其EMS厂商协作进程中获取EMS厂商的认可，当EMS厂商为消费电子品牌商出产的产品有纳米镀膜的需求时，EMS厂商自主向公司收买纳米薄膜产品。

公司在与消费电子品牌商、EMS厂商的长时刻协作中，加深了对下流运用场景需求的了解，与相关厂商树立了深沉、安稳的协作联系，可以在新产品开发阶段即参加其间，因而公司的纳米薄膜产品能与客户需求深度交融，定制化程度高，进入客户供应链后简单构成较高的客户粘性，树立长时刻的协作联系。

在全球科技竞赛加重与逆全球化的浪潮下，为了脱节要害资料被“卡脖子”和受制于人的窘境，要害资料工业链的国产化布局显得尤为重要。公司所属的新资料工业，是我国重要的战略性新式工业，是“十四五”规划和“我国制作2025”要点展开的范畴。

2022年9月，国家工信部、国资委、商场监管总局等部分联合发布了《原资料工业“三品”施行计划》，要求施行要害根底资料进步举动和前沿资料前瞻布局举动，完善新资料出产运用渠道，优化上下流协作机制，进步高端产品有用供应才能，强化对战略性新式工业和国家严重工程的支撑作用。新资料工业方针为前沿新资料工作的展开供应了清晰规划与明亮商场远景，为新资料工作所在企业供应了杰出出产运营环境。

纳米资料因其不同于微观资料的特别性质，在光学、机械、磁学、电子、化学和生物学等各个范畴有着深远的运用远景。2022年8月，科技部发布《科技部关于发布国家要点研制计划“纳米前沿”等要点专项2022年度项目申报攻略的告诉》，环绕纳米标准等前沿科学探究、纳米标准制备中心技能研讨、纳米科技穿插交融立异等3个要点使命进行布置。我国经济的高速展开为纳米资料的运用供应了宽广空间，依据中商工业研讨院数据，我国纳米资料工业规划已由2016年的692.3亿元增至2020年的1,614.8亿元，年均复合增加率为23.58%，估计2022年我国纳米资料商场规划约为2,031亿元，较2016年的692.8亿元显着增加，对应2016-2022年CAGR达19.63%。跟着技能革新带来的功用优势、运用场景增多以及下流需求晋级，纳米资料商场仍具有巨大的增加空间。

等离子体聚合纳米薄膜资料功用丰厚，可依据不同下流需求定制出具有防护、透光、减阻等不同特性的资料。

从工作广度来看，等离子体聚合纳米薄膜资料的防水、防腐蚀、阻气功用现已在智能手机、耳机、电子阅读器、可穿戴设备、无人机等电子消费品范畴取得了广泛运用。特别是物联网工业的鼓起，带动各类电子产品品种不断丰厚、运用场景不断拓宽，纳米薄膜产品将在消费电子工作各细分范畴取得广泛运用。在消费电子范畴之外，纳米薄膜在光学仪器、轿车电子、医疗器械等各工作范畴也有着宽广的运用远景，例如轿车工业中的胎压传感器保护、方向盘开关外表保护、电池防水，医疗范畴的助听器组件防水、医疗器械组件防护。

从工作深度来看，等离子体聚合纳米薄膜在各个细分运用范畴从整机、结构件的外表防护逐步浸透到对其内部元器材、电路板及芯片的保护。以手机、耳机为例，不只手机整机、耳机整机、耳机充电盒逐步开端选用纳米薄膜防护技能进行防护，手机、耳机的各内外部模组及元器材，包含手机的透音网、Type-C 组件、显现屏幕、充电线、PCBA 板等以及耳机的充电线、充电接口组件、PCBA 板等均为纳米薄膜防护技能的潜在商场。推而广之，各个面对着杂乱运用环境的物品，纳米薄膜防护技能均有望从整机层面到要害零部件层面供应相应的防护，从整机到零部件的深化浸透，使得纳米薄膜防护技能在各个运用范畴均有着宽广的商场空间。

纳米薄膜兼具传统复合资料和现代纳米资料二者的优越性，在消费电子、医疗器械、轿车电子、光学资料等范畴有着宽广的运用。此外，纳米薄膜的制备办法首要是液相法和气相法，而相较于其它化学气相堆积技能，公司的PECVD等离子体聚合纳米薄膜的制备是高分子资料技能、低温等离子体技能、纳米气相堆积技能和自动操控技能的交融，并结合下流客户的实践需求，构成了多项自有中心技能，突破了多项国外技能独占，在工作界技能优势明显。

现在，各类终端运用防护需求的技能手法除PECVD纳米镀膜技能外还首要包含结构防护、三防漆、派瑞林镀膜等。

与结构防护比较，引进PECVD纳米薄膜进行疏液处理后，液滴难以经过缝隙、孔径等部位进入电子消费品内部，因而对结构防护的密封等级要求下降，可以削减相关结构件的运用，然后完结进步防水功用、下降本钱的意图。PECVD技能可以阻隔液滴与内部器材的触摸，避免内部器材失效、腐蚀，从根本上强化了内部器材本身的防护功用，然后也下降了对结构防护的密封要求；与三防漆、派瑞林镀膜比较，跟着电子消费品的规划日趋杂乱化、精密化，可以精准操控膜层厚度、膜层功用更优、绕镀功用更好、适用性更广泛的PECVD纳米镀膜正在逐步占有原有的三防漆、派瑞林镀膜的商场。

公司致力于研讨和展开习惯杂乱运用环境的纳米资料技能，为客户供应纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，一起依据客户需求出售纳米镀膜设备。经过多年的展开，公司现已成为纳米薄膜工作抢先的知名企业，在产品功用、快速呼应才能和一体化配套服务等方面，得到了商场的认可与客户的信赖，具有较强的商场所位和竞赛力。

现在公司的技能和产品已广泛运用于多个范畴的全球头部科技企业，并与其工业链企业树立了安稳的深度协作联系。未来公司将不断加强研制渠道和部队的建造，继续研制出更多自主知识产权的薄膜产品，稳固工作技能抢先的位置。公司也将加大出售部队的建造，继续进步在下流范畴的商场占有率。

陈说期内，受地缘政治抵触、高通胀等多重杂乱要素影响，消费电子工作终端需求相对低迷。但长时刻来看，跟着负面影响逐年削减，商场将回到增加轨迹，复苏将成为消费电子工作的主题。其间手机商场安卓工业链随库存出清走出底部,新式商场增加潜力待发掘,折叠屏、柔性屏等微立异有望提振需求；TWS耳机等也正朝着精密、轻浮、高可靠性方向展开；AIoT范畴需求有望回暖,并在AR/VR、服务机器人、储能、智能轿车等细分方向百家争鸣,驱动消费电子工作景气量抬升。

消费电子产品运用场景的多元化，顾客抵消费电子产品防液、耐腐蚀等功用的重视程度逐步进步，一起消费电子产品逐步向轻浮化、小型化、精密化方向展开，纳米薄膜制备技能商场认可度逐步进步。未来纳米薄膜制备技能将成为处理消费电子产品防护问题的中心手法之一，商场空间将会继续增加。

轿车工作正阅历“电动化、智能化、无人化、网联化”的革新，智能出行年代现已到来。展开新动力轿车是我国从轿车大国迈向轿车强国的必经之路，是应对气候改动、推进绿色展开的战略行动。在上述趋势推进下，轿车电子元器材价值量得到进步，轿车电子范畴也有所拓宽。中商工业研讨院数据显现，2020年轿车电子占整车本钱份额为34.32%，至2030年有望到达49.55%。此外，轿车范畴的防护需求呈现多样化趋势，商场浸透率进步空间巨大。

公司的纳米薄膜具有优异的电子防护功用，在新动力车BMS体系、升压充电体系、中控体系、传感器、电机、照明体系等部件中均存在较大的运用空间。一起也能完结轿车灯罩及内饰面的耐磨、增硬等防护需求。现在，公司产品已成功运用于压力传感器、轿车中控板、气氛灯PCBA等方面。

陈说期内，公司活跃发动IATF16949质量办理体系认证，并已于2023年2月顺畅经过，将会为公司在轿车工作的事务拓宽供应有力支撑。截止本陈说宣布日，运用于轿车后视镜执行器的项目已顺畅签定量产合同。

跟着全球人口自然增加、人口老龄化程度进步、健康认识增强，医疗健康工作的需求将继续进步。欧美日等兴旺国家和地区的医疗器械工业展开时刻早，商场规划巨大，增加安稳。以我国为代表的新式商场是全球最具潜力的医疗器械商场，产品遍及需求与晋级换代需求并存，近年来增加速度较快。

我国作为人口大国，医疗器械工作归于国家要点支撑的战略新式工业，跟着经济迅速展开，该工作得到了蓬勃展开。

在医疗器械范畴，公司的纳米防护技能具有低外表能、生物兼容性等特质，可运用到各类医疗健康的设备器材上，可在比如内窥镜的防雾、超声刀的防切开阻力、医用试管下降外表能、家庭心脏监护设备的防护等多方面进行技能交融，进步产品功用。其间，运用于助听器整机、医疗机械手FPC、便携式监护仪PCBA、医用手机整机等范畴的项目已成功量产。

陈说期内，公司发动ISO13485医疗器械质量办理体系认证，并已于2023年1月顺畅经过，这将大幅助力公司在医疗工作的事务拓宽。

公司已成为助听器世界龙头客户的合格供货商，并活跃协作其他国内外优质客户送样验证。运用于医疗器械工作的产品需求量将跟着国内外医疗器械商场的展开而增加。

除上述工作运用场景之外，公司纳米薄膜产品在LED 屏、安防设备等范畴也有必定的商场空间。陈说期内，公司凭仗深沉的前沿技能储藏，研制出耐磨增硬薄膜及防雾薄膜，产品谱系进一步扩大：

公司运用自主研制的理性耦合等离子体高能等离子体技能，经过继续的放电活化产品外表，与单体发生聚合反应，在高分子资料外表构成一层细密的硅基耐刮擦层，立异性地处理了高分子资料在日常运用环境中不耐刮擦易发生划痕的难题。该类薄膜产品具有高外表硬度、杰出的膜基结合力以及细密的外表结构，而且与公司其他膜系有着匹配的组合性，可赋予薄膜工艺功用多样性。耐磨增硬薄膜适用于轿车结构件、折叠屏手机盖板、多媒体触控板、劳保防护眼镜片等，耐磨增硬薄膜未来投入运用后将与公司现有防护产品构成协同效应，然后翻开成绩新空间。

公司运用自主研制的容性耦合等离子体、理性耦合等离子体等不同放电方法的PECVD设备，经过调整资料配方、镀膜工艺取得了不同功用的DLC纳米涂层。该涂层在必定厚度下，具有杰出的光学透过性一起兼具耐磨性、高硬度。该涂层可运用于消费电子的柔性显现屏、车载触控屏等，处理高分子显现屏硬度低、不耐刮擦的缺陷，为进步人机交互屏幕的可靠性供应了新的处理计划。

公司经过在资料外表构筑纳米结构低外表能功用薄膜，使得水珠不易集合，极易滑落，然后完结资料外表的超疏水才能，然后具有优秀的防雾才能。公司经过规划特别的放电方法，挑选适宜的镀膜涂层堆积工艺，对薄膜结构进行微观调整，使涂层表现出了类“荷叶效应”作用，构成超疏水所有必要的描摹根底；精准的PECVD工艺操控，得到共同的纳米标准的粗糙度，不会影响光透过率，乃至呈现了光学增透的作用。公司开发的超疏水薄膜具有高透过率、优异的抗高温高湿功用、耐紫外老化功用和必定的机械耐久性，适用于相机玻璃等产品外表。

超亲水薄膜的根本原理是基材和薄膜单体资料在真空及等离子体放电环境下中别离构成高外表能外表和带有亲水基的活化自在基团，并有用构成细密的超亲水膜层。当膜层外表存在水或蒸汽时，纳米薄膜外表变得湿润和亲水，构成通明水膜，然后完结防雾作用。该类薄膜不影响基材本身的透光率，并具有较好的耐磨性、耐久性，适用于MR眼镜玻璃等产品。

跟着欧盟、美国等兴旺经济体对涂层资料环保性要求日益收紧，某些涂层物质尤其是一些低外表能原资料不能被制作、投放商场运用。公司选用契合当时最新法规要求的原资料，运用等离子体技能开宣布了硅基、碳基涂层，这类涂层可堆积于与人体触摸的各种资料外表，具有杰出的生物相容性、抗蚀功用。

未来，公司将继续深耕全球纳米薄膜产品商场，与现有高粘性用户严密展开研制及商务协作，一起加大新产品研制力度，扩展下流运用范畴，然后为本身带来增量事务时机并进步盈余才能，增强企业的整体商场竞赛才能。

4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

（一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三会议的告诉及会议资料已于2023年3月28日以电子邮件办法向整体董事、监事及高档办理人员送达。董事会会议告诉包含会议的相关资料，一起列明晰会议的举行时刻、地址、内容和办法。

（二）本次会议于2023年4月7日下午在公司会议室举行，采纳现场会议结合通讯办法进行表决。本次会议应到会董事九人，实践到会董事九人。会议由董事长宗坚先生掌管，公司整体监事及高档办理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，会议抉择合法、有用。

2022年度，公司董事会严厉依照有关法令法规、标准性文件及公司原则的规矩，实在实行董事会职责，严厉执行股东大会抉择，继续完善公司办理，不断促进公司标准化运作，充沛保护了公司和股东的合法权益。

依据《公司法》《上市公司办理原则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》和《公司章程》的有关规矩，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度总经理工作陈说》。

依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》。

公司依照相关法令、行政法规和我国证监会的规矩，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度陈说》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》，对公司2022年度的财务状况和运营作用进行了剖析，陈说内容实在、精确、完整地反映了公司2022年度的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度陈说》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

董事会以为：公司2022年年度财务决算陈说的编制和审议程序契合相关法令、法规、部分规章、标准性文件及公司办理原则的有关规矩，线年度的财务状况。

董事会以为：公司2023年度财务预算陈说是依据公司战略展开方针及2023年度运营计划，在充沛考虑相关各项根本假定的前提下拟定的。本预算陈说仅为公司运营计划，能否完结取决于经济环境、商场需求、工作方针等许多要素，具有不承认性。

公司2022年年度财务陈说经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，出具了审计陈说。依据该审计陈说并依据《公司法》《公司章程》及有关规矩，董事会拟定如下2022年度赢利分配计划：不分配，不进行本钱公积金转增股本。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于公司2022年度赢利分配计划的公告》（公告编号：2023-006）。

（九）审议经过了《关于公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的计划》

董事会以为：公司2022年度征集资金寄存与运用状况契合有关法令法规和原则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布职责，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-008）。

（十）审议《关于公司董事2022年度薪酬（补贴）状况及2023年薪酬（补贴）计划的计划》

依据公司的薪酬原则及薪酬与查核委员会的提议，并结合公司实践运营状况和工作薪酬水平，拟承认公司董事2022年度薪酬（补贴）状况及2023年度薪酬（补贴）计划。

（十一）审议经过了《关于公司高档办理人员2022年度薪酬状况及2023年度薪酬计划的计划》

依据公司的薪酬原则及薪酬与查核委员会的提议，并结合公司实践运营状况和工作薪酬水平，拟承认公司高档办理人员2022年度薪酬状况并拟定2023年度薪酬计划。

表决效果：6票拥护，0票对立，0票放弃,在公司担任高档办理人员的董事宗坚、冯国满、孙西林需逃避表决，由其他6名董事参加表决。

依据2022年度日常相关买卖施行状况，公司对2023年度的日常相关买卖状况进行估计。

表决效果：7票拥护，0票对立，0票放弃,因构成相关买卖，相关董事宗坚、赵静艳应逃避表决，由其他7名董事参加表决。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2023年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2023-009）。

（十三）审议经过了《关于公司向银行等金融组织请求2023年度融资归纳授信额度并供应担保的计划》

为确保公司现金流量足够，满意公司事务拓宽的需求，公司（包含公司的全资子公司）拟向银行等金融组织请求不超越5.5亿元人民币的归纳授信，授信事务范围包含但不限于流动资金借款、固定财物借款、项目借款、信用证、银行承兑汇票、保函等。

本次请求融资归纳授信的担保办法可以为确保担保、典当担保或质押担保，详细以公司与银行等金融组织签署的融资事务合同为准。公司可运用财物（包含但不限于货币资金（征集资金在外）、应收账款、应收收据、房产、土地、设备、无形财物等）作为公司本计划下向银行等金融组织请求归纳授信的典当物/质押物。前述担保包含公司为全资子公司供应不超越本计划下归纳授信额度的担保。前述授信额度可以在公司全资子公司和全资子公司之间进行内部调剂。如在本次授信额度估计的授权期间内发生新建立或收买各级全资子公司的，对该等公司供应的担保，也可以在前述范围内调剂运用估计授信额度。

2022年度立信管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司的审计组织，两边协作杰出，出具的《审计陈说》实在、客观地反映了公司实践运营状况和财务状况，公司拟续聘其作为公司2023年度审计组织。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于续聘2023年度审计组织的公告》（公告编号：2023-007）。

经审议，董事会赞同公司对部分募投项目到达预订可运用状况的时刻进行调整，本次延期仅触及项目进展的改动，未改动募投项意图出资内容、出资总额、施行主体等，不会对募投项意图施行构成实质性影响。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于部分征集资金出资项目延期的公告》（公告编号：2023-010）。

董事会赞同于2023年4月28日举行公司2022年年度股东大会，审议本次董事会所审议的需股东大会审议的相关计划。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-011）。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2023年4月7日在公司会议室以现场会议的办法举行。本次会议的告诉及会议资料已于2023年3月28日以专人送达的办法向整体监事送达。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人，会议由监事会主席韦庆宇先生掌管。会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法令法规、标准性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，会议抉择合法、有用。

公司监事会以为：2022年度公司监事会本着保护公司以及股东利益的精力，严厉依照《公司法》等法令法规及《公司章程》的规矩，认实在行监督职责，较好地确保了公司和股东权益，促进了公司的标准化运作。监事会共同赞同《关于公司2022年度监事会工作陈说的计划》。

经审议，公司依照相关法令、行政法规和我国证监会的规矩，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度陈说》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》。监事会以为，公司编制的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度陈说》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》对公司2022年度的财务状况和运营作用进行了剖析，陈说内容实在、精确、完整地反映了公司2022年度的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。监事会共同赞同《关于公司2022年年度陈说及其摘要的计划》。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度陈说》。

依据《公司法》《公司章程》等有关规矩，结合公司实践状况，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度财务决算陈说》。公司监事会以为：2022年度公司财务报表在所有严重方面均依照企业管帐原则的规矩编制，公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的运营作用和现金流状况。监事会共同赞同《关于公司2022年度财务决算陈说的计划》。

公司依据《公司法》《公司章程》等有关规矩，结合公司的运营方针，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年度财务预算陈说》。监事会共同赞同《关于公司2023年度财务预算陈说的计划》。

公司监事会以为：公司2022年度赢利分配计划结合了公司盈余状况、未来的资金需求等要素，契合公司实践运营状况，不存在危害中小股东利益的景象。监事会共同赞同《关于公司2022年度赢利分配计划的计划》。

（六）审议经过了《关于公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的计划》

公司监事会以为：公司《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及相关格局攻略的规矩，不存在变相改动征集资金投向和危害公司及整体股东利益的景象。监事会共同赞同《关于公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的计划》。

详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-008）。

（七）审议经过了《关于公司监事2022年度薪酬状况及2023年薪酬计划的计划》

结合公司实践运营状况和工作薪酬水平，拟承认公司监事2022年度薪酬状况及2023年度薪酬计划。

公司监事会以为：公司估计2023年度日常性相关买卖是依据正常的出产运营活动而发生的，定价公平、公平、合理，公司与相关方之间发生的相关买卖实在、有用，不存在经过相关买卖操作公司赢利的景象，亦不存在危害公司利益及其他股东利益的景象。该等相关买卖归于公司的正常事务，有利于公司运营事务展开，契合公司和整体股东的利益，不会对公司的财务状况、运营作用发生严重晦气影响，公司的首要事务亦不会因而类买卖而对相关方构成严重依靠。监事会共同赞同《关于公司2023年度日常相关买卖估计的计划》。

（九）审议经过了《关于公司向银行等金融组织请求2023年度融资归纳授信额度并供应担保的计划》

监事会以为：公司向银行等金融组织请求2023年度融资归纳授信额度并供应担保是确保公司现金流量足够，满意公司事务拓宽的需求。赞同公司（包含公司的全资子公司）拟向银行等金融组织请求不超越5.5亿元人民币的归纳授信，上述授信期限为自2022年年度股东大会赞同之日起至2023年年度股东大会举行之日止（以公司（包含公司的全资子公司）与银行等金融组织签署的融资事务合同签署日期为准），本次请求融资归纳授信的担保办法可以为确保担保、典当担保或质押担保，详细以公司与银行等金融组织签署的融资事务合同为准。赞同授权公司董事长、办理层及经办人等凭股东大会抉择在规矩的有用期内向银行等金融组织请求融资归纳授信并签署在股东大会赞同额度范围内的授信及融资事务的有关合同。

监事会以为：2022年度立信管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司的审计组织，两边协作杰出，出具的《审计陈说》实在、客观地反映了公司实践运营状况和财务状况，赞同公司拟续聘其作为公司2023年度审计组织。

监事会以为：公司本次部分募投项目延期不会对公司的正常运营发生晦气影响，不存在改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合公司的久远展开规划。该事项的决议计划和批阅程序契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》、公司《征集资金运用办理办法》的相关规矩。综上，监事会赞同公司本次部分募投项目延期事项。

● 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年底母公司报表的累计未分配赢利为负数，为确保公司的正常运营和继续展开，2022年度拟不派发现金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本。

● 公司2022年年度赢利分配计划现已公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议审议经过，需求提交公司2022年年度股东大会审议。

依据立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《财务报表及审计陈说》（信会师报字[2023]第ZA10616号），公司兼并报表2022年度完结归归于母公司所有者的净赢利33,287,446.08元，母公司完结的净赢利为-2,630,274.49元。到2022年底，母公司报表未分配赢利为-5,865,910.65元。

因母公司报表累计未分配赢利为负，为确保公司的正常运营和继续展开，公司2022年度拟不派发现金盈余，不送红股，也不以本钱公积金转增股本。本次赢利分配计划需求提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年4月7日举行第一届董事会第十三次会议，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配计划的计划》，赞同公司2022年度赢利分配计划：不分配，不进行本钱公积金转增股本。该事项需求提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2022年度赢利分配计划事项宣布了赞同的独立定见，以为：2022年度赢利分配计划契合公司实践状况，在依据久远和可继续展开的战略规划前提下，充沛考虑和平衡了事务展开与股东合理报答之间的联系。赢利分配计划的施行有利于公司继续、安稳、健康展开，表现了对出资者的合理报答，契合公司及整体股东的共同利益。赢利分配计划及其审议程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。咱们共同赞同该事项，并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

公司于2023年4月7日举行第一届监事会第十次会议，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配计划的计划》，以为：公司2022年度赢利分配计划结合了公司盈余状况、未来的资金需求等要素，契合公司实践运营状况，不存在危害中小股东利益的景象。

（一）公司2022年年度赢利分配计划的拟定充沛考虑了公司的实践状况和未来展开的资金需求，契合公司的实践运营状况，有利于公司的可继续展开，不会对公司的正常运营活动发生影响；

●拟聘任的管帐师事务所：立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日举行的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议经过了《关于公司延聘2023年度审计组织的计划》，公司拟续聘立信担任公司2023年度财务陈说及内部操控审计组织。现将相关事项公告如下：

立信由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数674名。立信2021年度事务收入（经审计）45.23亿元，其间审计事务收入34.29亿元，证券事务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司供应年报审计服务，同工作上市公司审计客户73家。

到2022年底，立信已提取工作危险基金1.61亿元，购买的工作稳妥累计补偿限额为12.5亿元，相关工作稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

立信近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督办理办法30次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员82名。

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